Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение гидравлических машин"
: ОАО "НПО "Гидромаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129626, г. Москва, улица 2-я Мытищинская, дом 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700332945
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717030298
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00315-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7717030298/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00315-Н, дата государственной регистрации 14.11.1997.
2.4. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию Общества: 03 июня 2022 года.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2022 года;
- место проведения общего собрания акционеров адресу: г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д.2, стр.1, этаж 3, переговорная;
- время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д.2, стр.1, Секретарю Совета директоров.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: в 12 часов 00 минут.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): в определении кворума годового Общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2022 года.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 10 июня 2022 года, по адресу: 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, этаж 3, Секретарь Совета директоров ОАО «НПО «Гидромаш», тел. (495) 687-35-75, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Проект годового отчета ОАО «НПО «Гидромаш» за 2021 г. размещен в сети интернет по адресу: http://www.gidromash.com.ru/info_report.html
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НПО «Гидромаш» за 2021 год с аудиторским заключением размещена в сети интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7717030298
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Гидромаш"
__________________ Василевский И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.04.2022г. М.П.