Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394028, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Туполева, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602096638
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663001692
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40185-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2022
2. Содержание сообщения
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении общего годового собрания акционеров
открытого акционерного общества
«ХЛАДОКОМБИНАТ»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Хладокомбинат»
Место нахождение общества: 394028 г.Воронеж, ул.Туполева 5
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: - заочное голосование
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции, бездокументарная форма, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40185-А
Дата проведения годового общего собрания – 14 июня 2022 года, дата окончания приема бюллетеней для голосования- 14 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 394028 город Воронеж, ул.Туполева 5, адрес эл.почты: yuristln@mail.ru
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2022 года.
В соответствии с п.3 части 1 , частm. 2-5 статьи 17 ФЗ №46-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры вправе подать предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества – в срок до 17 мая 2022 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения : 394028 город Воронеж, ул.Туполева 5
П О В Е С Т К А Д Н Я .
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности общества за 2021 год
2. Распределение прибыли и убытков общества за 2021 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 21 дней до даты проведения собрания по адресу : 394028 г.Воронеж, ул.Туполева 5 ( бухгалтерия ) в рабочие дни c 8.00 до 17.00
Совет директоров
ОАО «Хладокомбинат»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Батищев
3.2. Дата 22.04.2022г.