Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Ярославский гражданский институт по проектированию предприятий приборостроения и промышленности средств вычислительной техники
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150014, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600677719
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604006262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16782
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2022
2. Содержание сообщения
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании: 5 человек.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ОАО «Ярославский Гипроприбор» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Ярославский Гипроприбор» на 03 июня 2022 года в 10 ч. 00 м. по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»), в форме собрания (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 09 ч. 30 мин.
В годовом общем собрании правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций Общества.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества, - 09.05.2022 г.
3. Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы Общества – 06.05.2022 г. (включительно). Утвердить текст сообщения о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества (текст сообщения прилагается).
4. Генеральному директору обеспечить извещение всех акционеров о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию Общества заказными письмами с уведомлением или лично под роспись не позднее чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2022
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2022, протокол № б/н
Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные бездокументарные именные номинальной стоимостью 0,50 руб. за 1 штуку, регистрационный номер 71-1-8, дата регистрации выпуска 21.08.1992; акции привилегированные бездокументарные именные номинальной стоимостью 0,50 руб. за 1 штуку, регистрационный номер 71-1-8, дата регистрации выпуска 21.08.1992
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Мухин
3.2. Дата 22.04.2022г.