Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специализированное управление механизации"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Бурова, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201065546
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001673
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42312-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7678
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2022
2. Содержание сообщения
В соответствии с п.75.1 и 75.5 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сообщаем о принятии Советом директоров Общества 18.04.2022 г. решения о проведении годового общего собрания акционеров:
• Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
• Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2022 года.
• Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 25 мая 2022 года.
• Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 241035, город Брянск, улица Бурова, дом 16.
• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2022 г.
• Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков за 2021 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
• Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу:
241035, г. Брянск, ул. Бурова, д.16, в течение 20 дней до даты собрания.
Телефон для справок: (4832) 56-64-12
• Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции, регистрационный №1-03-42312-А, дата регистрации 15.06.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.П. Донцова
3.2. Дата 26.04.2022г.