Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по ремонту сложной бытовой техники "Рембыттехника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 16 этаж 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403191285

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407108060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12070-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24512

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1.Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров 02 июня 2022 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Фабричная,16, пятый этаж

Время проведения общего собрания акционеров: в 11-00 часов

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 10 часов 30 минут.

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2022 г .

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Избрание Председателя Собрания.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии.

6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. О дивидендах за 2021 год, их размере, порядке и сроках выплаты.

С материалами, подготовленными к собранию, (годовым отчетом Общества, заключением ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетностью за 2021 г., аудиторским заключением, списком кандидатов на должности Председателя собрания, членов ревизионной комиссии, аудитора Общества), можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 17-00 часов по адресу: г.Новосибирск, ул. Фабричная,16 , 5 этаж.

Предложения по вопросам повестки дня подавать в письменном виде по адресу Общества.

Контактные телефоны: 363-94-46.

В общем собрании акционеров ОАО «Рембыттехника» имеют право участвовать акционеры, владеющие обыкновенными именными бездокументарными акциями, номер государственной регистрации 1-01-12070-F от 05.06.2007 года.

Лицо, принявшее решение о созыве общего собрания акционеров ОАО «Рембыттехника» – председатель общего собрания акционеров , дата принятия решения – 28 апреля 2022 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Б. Данильченко

3.2. Дата 28.04.2022г.