Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618421, Пермский кр., г. Березники, проспект Ленина, д. 101

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901707237

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911030023

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57233-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2022

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2022 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества и утверждении текста сообщения.

2.Об определении даты, на которую определяются зарегистрированные лица для целей рассылки сообщения о дате окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества.

3.Об определении порядка доведения сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции,

1-01-57233-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Каримов

3.2. Дата 29.04.2022г.