Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140105, Московская обл., г. Раменское, ул. Прямолинейная, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005118016
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040006664
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14491-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28201
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-14491-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.06.2011 год; орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2022 года.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140105, РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Прямолинейная, д. 26.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 июня 2022 года.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2022 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «ВНИПИвзрывгеофизика» за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «ВНИПИвзрывгеофизика» за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2021 года.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВНИПИвзрывгеофизика» по итогам 2021 финансового года.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «ВНИПИвзрывгеофизика» за 2021 год, утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, порядка и срока выплаты дивидендов.
4. Принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным именным акциям АО «ВНИПИвзрывгеофизика» за 2021 год, утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, порядка и срока выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Принятие решения об установлении ежемесячного вознаграждения секретарю Совета директоров Общества за счет нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19 мая 2022 г. по адресу: РФ, 140105, Московская область, г. Раменское, ул. Прямолинейная, д. 26, по рабочим дням с 10 часов до 12 часов, в отделе кадров АО «ВНИПИвзрывгеофизика», а также на сайте общества: www.vnipivg.ru.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Меркулов
3.2. Дата 04.05.2022г.