Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Монтажно-технологическое управление "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450096, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 122 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202856343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0252000175
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30678-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4002
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2022
2. Содержание сообщения
29 апреля 2022г. состоялось общее собрание акционеров Акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» по результатам работы в 2021г.
Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО МТУ «Кристалл» 29 апреля 2022г., является 05 апреля 2022г.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-02-30678-D от 10.08.2006.
Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени: АО МТУ «Кристалл» 450096, Республика Башкортостан, г Уфа, ул. Комсомольская 122 б.
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней 28 апреля 2022г. Время 24 часа 00 минут.
По результатам голосования на общем собрании акционеров общества были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет АО МТУ «Кристалл» за 2021 год.
1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МТУ «Кристалл» за 2021г.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021г.
3. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
4. Избрать в совет директоров общества следующих лиц:
ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
НУРИЕВА КЛАРА РАФИСОВНА
ОЗОЛИНА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ШЛЕНКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА.
5. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:
ЖЕРНОВКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЧЕГОДАЕВУ ИННУ НИКОЛАЕВНУ
СОКОЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.
6. Утвердить аудитором АО МТУ «Кристалл» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Безопасность Консалтинг» (ОГРН 1070275007439) .
7. Одобрить совершение сделки обществом, по заключению генерального соглашения с Банками о выдаче банковских гарантий в сумме до 100 000 000 (до ста миллионов) рублей для выполнения госзаказов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным действующим законодательством РФ.
Дата составления протокола 05 мая 2022г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.С. Трофимов
3.2. Дата 05.05.2022г.