Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171260, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901729403

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6911002412

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11431-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9690

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров акционерного общества: годовое собрание;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров акционерного общества, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 15 июня 2022 года; Россия, 171260, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, Промышленная ул., д. 7, АО «РОКБА».

2.4. Дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в АО «РОКБА»: 15 июня 2022 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества – 22 мая 2022 г.;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) акционерного общества:

1. Утверждение Годового отчета АО «РОКБА» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РОКБА» за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «РОКБА» по результатам 2021 года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «РОКБА».

5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «РОКБА».

6. Утверждение аудитора АО «РОКБА».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерного общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) можно знакомиться с 25 мая по 15 июня 2022 года по адресу Общества - 171260, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Промышленная, д. 7, здание инженерного корпуса АО «РОКБА», каб. 209, с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени (кроме выходных и праздничных дней), номинальным держателям акций информация направляется в электронной форме.

2.9. Дата окончания приёма от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «РОКБА» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию: 18 мая 2022 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики», государственный регистрационный номер и дата регистрации выпуска 1-01-11431-A от 16.11.1993.

2.11. Решение о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества принято Советом директоров АО «РОКБА» 05.05.2022 года, протокол № 29 от 05.05.2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.В. Андрианов

3.2. Дата 05.05.2022г.