Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618421, Пермский кр., г. Березники, проспект Ленина, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901707237
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911030023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57233-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 05.05.2022 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:
1.1.Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
1.2.Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества и утверждении текста сообщения.
Принятое решение:
1.1. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества.: «19» мая 2022 г. (включительно).
1.2. Утвердить текст сообщения (Приложение 1).
Вопрос повестки дня № 2. Об определении даты, на которую определяются зарегистрированные лица для целей рассылки сообщения о дате окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества.
Принятое решение:
2.1. Определить дату, на которую определяются зарегистрированные лица для целей рассылки сообщения о дате окончания приема предложений акционеров «05» мая 2022 г.
Вопрос повестки дня № 3. Об определении порядка доведения сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества.
Принятое решение:
3.1. Определить следующий порядок доведения до акционеров сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества:
Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества доводится до сведения акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем рассылки письменного сообщения заказным письмом по адресам, указанным в реестре, либо вручения им лично под роспись. Сообщение направляется (вручается) акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату принятия настоящего решения Совета директоров в срок не позднее 11 мая 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2022 № 3.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каримов
3.2. Дата 11.05.2022г.