Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовнеруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346504, Ростовская обл., г. Шахты, проспект Победа Революции, д. 130 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036155000199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155028306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33056-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13783
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
Годовое
2.2. Форма проведения годового собрания
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата проведения общего собрания 29 апреля 2022г.
Место проведения общего собрания
346500, г. Шахты, пр. Победа революции, 130 «б»
2.4. Кворум общего собрания 18114 91,56%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня:
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ростовнеруд» за 2021год.
Результаты голосования:
«за» - 18114
« против» - 0
«воздержались» - 0
По второму вопросу повестки дня:
о дивидендах по акциям ОАО «Ростовнеруд»
Результаты голосования:
«за» - 18114
«против» - 0
«воздержались» - 0
По третьему вопросу повестки дня:
о крупной сделке в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«за» - 7000
« против» - 0
«воздержались» - 0
По четвёртом вопросу повестки дня:
избрание генерального директора ОАО «Ростовнеруд».
Результаты голосования:
Кандидатура:
Богданов Анатолий Михайлович
«за» - 18114
«против» - 0
«воздержались» - 0
По пятому вопросу повестки дня:
избрание членов Совета директоров ОАО «Ростовнеруд».
Результаты голосования:
Кандидатура Поданные голоса «за» «против» «воздержались»
Богданов Анатолий Михайлович 13808 нет нет
Богданов Иван Михайлович 35338 нет нет
Богданов Артем Анатольевич 13808 нет нет
Богданов Олег Анатольевич 13808 нет нет
Пенкин Николай Анатольевич 13808 нет нет
«против» - 0
«воздержались» - 0
По шестому вопросу повестки дня:
избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ростовнеруд».
Результаты голосования:
«за» - 7000
«против» - 0
«воздержались» - 0
По седьмому вопросу повестки дня:
утверждение аудитора ОАО «Ростовнеруд»
Результаты голосования:
«за» - 18114
«против» - 0
«воздержались» - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
По первому вопросу повестки дня:
утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ростовнеруд» за 2021 год.
Доход по основному виду деятельности составил 1206781 руб.
Издержки обращения за 2021 год составили 1120122 руб.
1. Затраты на оплату труда 95000 руб.
2. Отчисления на социальные нужды 29070 руб.
3. Прочие затраты 996052 руб.
За 2021 год получена прибыль в сумме 86659 руб
Начислен налог по УСН в сумме 43337 руб.
Чистая прибыль в 2021 году составила 43322 руб.
Сумма чистых активов равна 44000 рублей.
По второму вопросу повестки дня:
в связи с допущенными убытками прошедших лет, дивиденды за 2021 год акционерам не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Ростовнеруд» Богданова Олега Анатольевича, предметом которой является покупка зданий по адресу: Россия, Ростовская область, г.Шахты, пер. Путиловский, 22, за 349 000 (Триста сорок девять тысяч) рублей.
По четвертому вопросу повестки дня:
избрать генеральным директором ОАО «Ростовнеруд» Богданова Анатолия Михайловича
По пятому вопросу повестки дня:
избрать членов Совета директоров ОАО «Ростовнеруд» в составе:
1. Богданов Анатолий Михайлович
2. Богданов Иван Михайлович
3. Богданов Артем Анатольевич
4. Богданов Олег Анатольевич
5. Пенкин Николай Анатольевич
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Ростовнеруд» Курбатову О.К., Быкадорову Н.В.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «Ростовнеруд» Общество с ограниченной ответственностью «Гарант – Аудит».
2.7. Дата составления протокола № 3 годового общего собрания акционеров 04 мая 2022г.
2.8. Вид ценных бумаг - акция
2.9. Категория ценных бумаг- обыкновенная
2.10. Полный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-33056-E
2.11. Дата его присвоения 28 мая 2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Богданов
3.2. Дата 04.05.2022г.