Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Череповецпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, проспект Советский, д. 135
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501250080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528005517
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00996-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
- Вид общего собрания акционеров: годовое.
- Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
- Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00996-D от 29.12.1999 г.; акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00996-D от 24.07.2020 г.;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2022 г.
- Место проведения общего собрания акционеров: не применимо.
- Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 162608, Россия, Вологодская область, Г.О. город Череповец, город Череповец, Советский проспект, дом 135.
- Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
- Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения
общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в
форме заочного голосования): 14 июня 2022 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2022 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 г.
2) Избрание членов Совета директоров общества.
3) Утверждение независимого аудитора общества.
4) Возложение функций счетной комиссии.
5) Продление срока действия согласования (пункт 5 Протокола ГОСА №4 от 21.08.2020 г.) на более длительный срок, установление срока действия Протокола об одобрении крупных сделок до 31 декабря 2025 года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- C материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 162608, Россия, Вологодская область, Г.О. город Череповец, город Череповец, Советский проспект, дом 135, 2 этаж, по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. с 24.05.2022 г. по 13.06.2022 г. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и Устава общества. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Олейник
3.2. Дата 11.05.2022г.