Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воскресенская фетровая фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140208, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000922077

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001180

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01722-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9704

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 11 мая 2022 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 13 мая 2022 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в иные органы Общества.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, даты рассылки сообщений о проведении Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования, даты окончания приема бюллетеней.

3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

4. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

5. Принятие рекомендаций по размеру дивиденда по акциям ОАО «Фетр» по итогам 2021 г. и порядку его выплаты.

6. О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «Фетр» на 2022 г.

7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

11. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

12. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Фетр» за 2021 г. и основных направлений деятельности на 2022г.

13. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Фетр» за 2021 г.

14. Предварительное утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

15. Утверждение аудиторского заключения – подтверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Фетр» за 2021 г.

16. Избрание в состав ревизионной комиссии ОАО «Фетр».

17. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции - обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01722-А от от 01.04.2004 г.;

акции привилегированные именные тип А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-01722-А от от 01.04.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Липатов

3.2. Дата 11.05.2022г.