Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Конструкторское бюро "Кунцево"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А стр. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739633503

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014298

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02882-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14253

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022

2. Содержание сообщения

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро "Кунцево"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБ "Кунцево"

1.3. Место нахождения эмитента: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, стр. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027739633503

1.5. ИНН эмитента: 7731014298

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02882-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14253

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное.

2.3 Дата и место проведения общего собрания: 05 мая 2022 года г. Москва,

ул. Верейская, д.29А, стр. 4.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акциями привилегированными типа А регистрационный номер выпуска – 02-02-02882-А (вып. 2), дата государственной регистрации 25.05.2001;

- акциями обыкновенными именными регистрационный номер выпуска – 1-02-02882-А (вып. 2), дата государственной регистрации 25.05.2001.

2.5 Кворум общего собрания:

-количество лиц, имеющих право на участие в собрании: - 54676;

-количество лиц, принявших участие в собрании – 48335.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.

2. Утверждение внутренних документов (Положений), регулирующих деятельность органов Общества.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

№ 1. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

за - 48301; против - 0; воздержался – 29; недействительных – 5.

№ 2. Утвердить следующие внутренние документы (Положений), регулирующих деятельность органов Общества: Положение о Совете директоров Общества.

за - 48301; против - 0; воздержался - 14; недействительных – 20.

2.8. Дата составления протокола общего собрания – 11.05.2022 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Дмитричев

3.2. Дата 11.05.2022г.