Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Конструкторское бюро "Кунцево"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А стр. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739633503

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014298

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02882-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14253

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций эмитента:

- акциями привилегированными типа А регистрационный номер выпуска – 02-02-02882-А (вып. 2), дата государственной регистрации 25.05.2001;

- акциями обыкновенными именными регистрационный номер выпуска – 1-02-02882-А (вып. 2), дата государственной регистрации 25.05.2001.

Заседание Совета директоров.

Форма проведения заседания – заочное голосование.

В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров, 100%.

Дата проведения – 11.05.2022 г.

Протокол заседания Совета директоров от 11.05.2022 г. № 82.

Повестка дня:

1. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров

Общества.

2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и текста сообщения.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества 29 июня 2022 года в форме заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

за - 7; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.

2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:

Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется каждому акционеру заказным письмом.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2022 года.

за - 7; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.

3. Руководствуясь ст.17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, – «30» мая 2022 года.

Сообщение об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества при проведении годового Общего собрания акционеров, направить акционерам в порядке, предусмотренном п.1.1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем «20» мая 2022 года».

Утвердить текст сообщения об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества при проведении годового Общего собрания акционеров.

Определить дату составления списка зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумах, для рассылки сообщения об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества при проведении годового Общего собрания акционеров– 18 мая 2022 года.

за - 7; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Дмитричев

3.2. Дата 11.05.2022г.