Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Скопинское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391800, Рязанская обл., г. Скопин, ул. Пушкина, д. 85
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200779582
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6219000235
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02785-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11365
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и адрес, по которому осуществлялся прием бюллетеней для голосования: 06 мая 2022 года по адресу 391800, Рязанская область, город Скопин, улица Пушкина, 85.
2.2. Кворум заседания – кворум набран.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –
1. 1. О созыве годового общего собрания акционеров.
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Скопинское АТП» 16 июня 2022 года.
Собрание провести в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 16 июня 2022г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 391800, Рязанская область, город Скопин, улица Пушкина, 85.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер: 1-01-02785-А;
Дата государственной регистрации: 23.12.1993 г.
б) Категория акций: привилегированные именные бездокументарные типа А;
Государственный регистрационный номер: 2-01-02785-А;
Дата государственной регистрации: 23.12.1993г.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей (убытков) и распределение прибыли Общества за 2021 финансовый год.
2) Избрание членов совета директоров ОАО «Скопинское АТП».
3) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Скопинское АТП».
4) О выплате дивидендов.
5) Утверждение аудитора общества.
6) Одобрение передачи прав и обязанностей по проведению аудиторской проверки Общества за 2021 год.
7) Об одобрении крупных сделок.
8) О направлении добавочного капитала на увеличение уставного капитала ОАО «Скопинское АТП».
9) Об увеличении уставного капитала ОАО «Скопинское АТП» путем увеличения номинальной стоимости акций ОАО «Скопинское АТП» за счет добавочного капитала.
10) О подтверждении, ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Скопинское АТП», от 04 февраля 2022 года, решения о внесении изменений в устав Общества в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и принятии устава Общества в новой редакции.
3. Установить дату, до которой от акционеров ОАО «Скопинское АТП» будут приниматься предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, при проведении годового собрания в 2022 году – до 20.05.2022г. включительно. Сообщение по данному вопросу направить акционерам ОАО «Скопинское АТП» не позднее 13.05.2022г.
4. Утвердить текст сообщения направляемого акционерам о приеме предложений.
5. Рассмотреть на заседании Совета директоров поступившие от акционеров предложения не позднее 26.05.2022г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания.
7. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на 23 мая 2022 года.
8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания, направляемого акционерам.
9. Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания не менее чем за 21 календарный день до даты начала собрания (не позднее 26 мая 2022г.) путем рассылки сообщения о проведении годового общего собрания заказным письмом или вручением сообщения лично акционерам под роспись.
10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
- проект решения общего собрания.
11. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить передачу прав и обязанностей по проведению аудиторской проверки Общества за 2021 год от ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор» к АО «АКГ «Эксперт-аудитор».
12. Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать, рекомендовать собранию акционеров утвердить предложение совета директоров о невыплате дивидендов за 2021 год.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2021 год, рекомендовать собранию акционеров утвердить годовой отчет общества за 2021 год.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – «06» мая 2022 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-02785-А
Дата государственной регистрации: 23.12.1993 г.
б) Категория акций: привилегированные именные бездокументарные типа А
Государственный регистрационный номер: 2-01-02785-А
Дата государственной регистрации: 23.12.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Ледовской
3.2. Дата 11.05.2022г.