Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Нижнекамский Татагропромпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423576, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498444
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1630005585
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56085-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4115
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Нижнекамский Татагропромпроект» извещает акционеров о проведении 2 июня 2022 года годового общего собрания акционеров АО «Нижнекамский Татагропромпроект».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нижнекамский Татагропромпроект»
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 26, каб. 214.
Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-56085-D
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 2 июня 2022 года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2022 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423576, Республика Татарстан, г. Нижнекамск п/о № 6, а/я 6056
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров в следующем виде:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2021г.
2. Распределение прибыли и вопрос о выплате дивидендов за 2021г.
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2022 год.
7. Утверждение вознаграждения членов Совета Директоров и ревизионной комиссии:
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 423570, Республика, Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 26, кабинет 214, АО «Нижнекамский Татагропромпроект», по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
Справки по телефону: (8555) 30-52-19, 30-51-06
Генеральный директор
АО «Нижнекамский Татагропромпроект» Н.Г. Наурова
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Н.Г. Наурова
3.2. Дата 12.05.2022г.