Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " РегионЭнергоСетьСтрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141207, Московская обл, г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Надсоновская, д. 24, помещ. 12, ком. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1095038006150

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5038071730

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13920-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26243

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членами совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) или дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента , его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2022г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2022г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):?

1) Утверждение аудитора Общества на 2022 год и размер оплаты его услуг.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

4) Утверждение повестки общего собрания акционеров.

5) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные , № гос. регистрации 1-01-13920-А, дата гос. регистрации- 03.02.2010г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.Ю. Юкин

3.2. Дата 16.05.2022г.