Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Экспресс Приморья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690002, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Амурская, д. 88
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052503731433
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2538092524
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32472-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17886
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2022
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Экспресс Приморья» (далее также именуемое Общество) сообщает Вам о проведении «21» июня 2022 года годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
4. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
5. Избрание членов совета директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании –
«27» мая 2022 года.
Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Амурская, д. 88..
Время начала Собрания - 09 часов 00 минут по московскому времени.
Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится «21» июня 2022 года
с 08 часов 00 минут по московскому времени. Регистрация осуществляется по адресу места проведения Собрания.
С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с «27» мая 2022 года по рабочим дням с 01 часа 00 минут до 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Амурская, д. 88, АО «Экспресс Приморья».
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Амурская, д. 88, АО «Экспресс Приморья».
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «21» июня 2022 года (включительно).
Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.
При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители) предъявляют (предоставляют) следующие документы:
- акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица, оформленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица, оформленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32472-F, дата государственной регистрации 08.12.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Шелухин
3.2. Дата 16.05.2022г.