Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания" Константиново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142015, Московская обл., г. Домодедово, тер. Аэропорт Домодедово, здание ЛЭРМ, АТБ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005124275
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040008566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09267-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «Константиново» (место нахождения: Московская область, Домодедовский район, Аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ, адрес: 142015, Московская область, Домодедовский район, Аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ) уведомляет о том, что «11» мая 2022 г. в 11 часов 15 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АПК «Константиново», провиденное в форме совместного присутствия акционеров (собрание).
Место проведения собрания: Московская область, г.о. Домодедово, Аэропорт «Домодедово», Здание ЛЭРМ, АТБ.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на «18» апреля 2022 года.
Повестка дня собрания:
1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об одобрении крупной сделки.
3. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу - 200 000 голосов.
2. По второму вопросу - 200 000 голосов.
3. По третьему вопросу - 200 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
по первому вопросу – 200 000 голосов;
по второму вопросу - 200 000 голосов;
по третьему вопросу - 200 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. Вопрос: - 159 474 голосов (79.7370 %) - кворум имеется.
2. Вопрос: - 159 474 голосов (79.7370 %) - кворум имеется.
3. Вопрос: - 159 474 голосов (79.7370 %) - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: "за" - 159 474 (100.0000% от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании), "против" - 0 (0.0000 %), "воздержались" - 0 (0.0000 %).
2. Вопрос: "за" - 159 474 (100.0000% от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании), "против" - 0 (0.0000 %), "воздержались" - 0 (0.0000 %).
3. Вопрос: "за" - 159 474 (100.0000% от общего количества голосов зарегистрированных лиц, принимающих участие в собрании), "против" - 0 (0.0000 %), "воздержались" - 0 (0.0000 %).
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Избрать Председателем собрания Лосева Сергея Владимировича, Секретарем Собрания Илищук Роксолану Витальевну.
По второму вопросу: Одобрить крупную сделку – Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «АПК «Константиново» и Обществом с ограниченной ответственностью «Форум-Инвест» (ИНН 5009043209, ОГРН 1035002018919), предметом которой является отчуждение недвижимого имущества в составе:
Котельная ИПС (кадастровый номер 50:23:0000000:42355) в размере 202 020 (двести две тысячи двадцать) рублей 00 коп. в т.ч. НДС 20%,
Колбасный цех (кадастровый номер 50:23:0000000:110838) в размере 93 380 (девяносто три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 коп. в т.ч. НДС 20%,
Консервный цех (кадастровый номер 50:23:0000000:141835) в размере 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 коп. в т.ч. НДС 20%.
По третьему вопросу: Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.»; место нахождения: город Москва, адрес: 107076, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТРОМЫНКА, ДОМ 18, КОРПУС 5 Б. (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, КПП 771801001).
Уполномоченное лицо регистратора: Воловик Сергей Леонидович (по доверенности № 675 от 25 декабря 2020 года).
Данное сообщение будет опубликовано также на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/, используемой Обществом для раскрытия информации о своей деятельности.
Протокол Общего собрания акционеров № б/н от 13.05.2022.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска / дополнительного выпуска: 1-01-09267-H от 06.01.2000 г., 1-01-09267-H-001D от 19.02.2004 г.
Председатель собрания Лосев С.В.
Секретарь собрания Илищук Р.В.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор
Ю.А. Рыжкова
3.2. Дата 13.05.2022г.