Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Грязинский пищевой комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399053, Липецкая обл., Грязинский район, г. Грязи, ул. Чайковского, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800523032
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4802000676
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42678-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2022
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
5 членов совета директоров из 5 (кворум имелся);
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу:
Утвердить стоимость одной акции ПАО «ГПК» для целей выкупа у акционеров в размере 113 (сто тринадцать) рублей, что соответствует рыночной стоимости одной акции ПАО «ГПК» на основании отчета независимого оценщика № 6198 -22 от 11.05.2022г.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2022 г.
Принятое решение по 2 вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГПК» принять следующее решение:
Чистую прибыль общества по итогам финансового 2021 г. направить на развитие производства, начисление и выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «ГПК» не производить.
Принятое решение по 5 вопросу:
Утвердить список кандидатур для голосования в состав Совета директоров ПАО «ГПК»:
1. Ковалевич Валерий Яковлевич.
2. Смирнова Эльвира Анатольевна.
3. Сухинина Наталия Владимировна.
4. Султанова Лилия Зайнулловна.
5. Михайленко Александр Иванович.
Дата проведения: 16.05.2022г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №2 от 16.05.2022г.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-42678-A от 18.10.2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Ковалевич
3.2. Дата 16.05.2022г.