Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дубненское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142340, Московская обл., г. Чехов, с. Дубна, д. СООР. 29А офис 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009950018

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5048080010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 26062-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7084; http://dubnenskoe-doc.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2022

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 мая 2022 г., Московская область, Чеховский район, село Дубна, дом 30 (Дом культуры, этаж 1)

2.4. Время начала регистрации лиц, принимавших участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 30 минут

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акциоеров) эмитента: 18.04.2022 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года, о выплате дивидендов.

4. Избрание членов Совета Директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информационные материалы по годовому Общему собранию предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в течение 21 дня до даты проведения годового собрания акционеров по адресу: Московская область, Чеховский район, село Дубна, сооружение 29а в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, а также по месту проведения годового Общего собрания акционеров – 13 мая 2022 г.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества - Кочуеву Тамару Николаевну, секретарем – Жильцову Татьяну Юрьевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 120 324 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 120 324 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 116 792 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 97,06

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 116 792 голоса, которые составляют 100 %

«ПРОТИВ» - 0 голоса, которые составляют 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, которые составляют 0%

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества - Кочуеву Тамару Николаевну, секретарем - Жильцову Татьяну Юрьевну.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 97,06

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 116 792 голоса, которые составляют 100%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, которые составляют 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, которые составляют 0%

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года, о выплате дивидендов.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года: Полученная прибыль по итогам 2021 года направляется на развитие Общества, дивиденды по итогам 2021 года не выплачиваются.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 116 792 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 97,06

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 116 792 голоса, которые составляют 100%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, которые составляют 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, которые составляют 0%

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года: Полученная прибыль по итогам 2021 года направляется на развитие Общества, дивиденды по итогам 2021 года не выплачиваются.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 601 620

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 601 620

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания 583 960

Кворум по данному вопросу имеется (%) 97,06

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Науменко Андрей Анатольевич 116 792 голоса

Блохин Алексей Александрович 116 792 голоса

Щербаков Алексей Иванович 116 792 голоса

Новожилов Михаил Леонидович 116 792 голоса

Бушля Анна Константиновна 116 792 голоса

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать в состав Совета Директоров Общества следующих лиц:

1. Науменко Андрей Анатольевич;

2. Блохин Алексей Александрович;

3. Щербаков Алексей Иванович;

4. Новожилов Михаил Леонидович;

5. Бушля Анна Константиновна.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 87 631 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,13

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 29 161

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих лиц:

Соколов Сергей Александрович, Кулакова Вера Борисовна, Немченко Евгения Станиславовна.

Итоги голосования:

Соколов Сергей Александрович «За» 87 631 голосов 100%

Против 0 голосов 0%

Воздержались 0 голосов 0%

Кулакова Вера Борисовна «За» 87 631 голосов 100%

Против 0 голосов 0%

Воздержались 0 голосов 0%

Немченко Евгения Станиславовна «За» 87 631 голосов 100%

Против 0 голосов 0%

Воздержались 0 голосов 0%

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих лиц:

Соколов Сергей Александрович, Кулакова Вера Борисовна, Немченко Евгения Станиславовна.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Консалтинговая фирма «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244 ОГРН 1025204420394 ИНН 5263027315).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 120 324

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 116 792

Кворум по данному вопросу имеется (%) 97,06

Итоги голосвования:

«ЗА» 116 792 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеней недействительными пли по иным основаниям 0

по вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244 ОГРН 1025204420394 ИНН 5263027315).

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-26062-Н.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее решения: общего собрание участников (акционеров) эмитента и дата принятия решения: Общее собрание акционеров АО «Дубненское», 13 мая 2022 года, Протокол № 1/2022 годового общего собрания акционеров акционерного общества «Дубненское» от 16.05.2022 года

3. Подпись

3.1. Директор по корпоратвно-правовой работе (Доверенность № б/н от 27 января 2022 года)

Кочуева Тамара Николаевна

3.2. Дата 16.05.2022г.