Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Информационно- вычислительный центр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 4 корп. - офис

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605239099

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6661000882

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31903-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23990

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание(совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 мая 2022 16 часов 00 минут (по местному времени), 620142, г.Екатеринбург, ул. Цвиллинга, дом 4, офис 301, 3 этаж.

2.3. Кворум общего собрания - имеет кворум

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (убытков) Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель собрания: Беляев Валентин Олегович.

Секретарь собрания:Нятин Владимир Валентинович.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По – первому вопросу решили:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность открытого акционерного общества «Информационно-вычислительный центр» за 2021 год.

Решение принято большинством голосов.

По – второму вопросу решили:

По результатам отчетного 2021 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Решение принято большинством голосов.

По - третьему вопросу решили:

Избрать Совет директоров открытого акционерного общества «Информационно-вычислительный центр» в следующем составе:

Голенищев Андрей Вениаминович

Егоров Юрий Сергеевич

Жарков Юрий Николаевич

Цейцин Сергей Викторович

Китаева Наталья Михайловна

Решение принято большинством голосов

По – четвертому вопросу решили:

Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Информационно-вычислительный центр» в следующем составе:

Егорова Наталья Викторовна

Коваленко Нина Алексеевна

Колотова Татьяна Алексеевна

Решение принято большинством голосов

По – пятому вопросу решили:

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Информационно-вычислительный центр» на 2022 год общество с ограниченной ответственностью «Регион-аудит» ОГРН 1216600046233, юридический адрес: Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 4, оф. 415А.

Решение принято большинством голосов

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 62-1П-437, дата государственной регистрации - 21.10.1993

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.О. Беляев

3.2. Дата 17.05.2022г.