Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Железобетонные конструкции-1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440067, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Складская, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801101556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834008060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01723-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7539
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид созываемого общего собрания акционеров ОАО «ЖБК-1»: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции ОАО «ЖБК-1» в бездокументарной форме с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-02-01723-E от 30.09.2011г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования; дата, до которой должны быть получены акционерным обществом заполненные бюллетени): 24 июня 2022 года.
2.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 440067, г. Пенза, ул. Складская, 19, ОАО «ЖБК-1».
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Железобетонные конструкции-1» за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Железобетонные конструкции-1» по результатам 2021 года.
3. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Железобетонные конструкции-1».
4. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Железобетонные конструкции-1».
5. Избрание членов счетной комиссии Открытого акционерного общества «Железобетонные конструкции-1».
6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Железобетонные конструкции-1».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: по адресу: г. Пенза, ул. Складская, 19, отдел кадров ОАО «ЖБК-1», с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., начиная с «01» июня 2022 года до даты проведения годового общего собрания акционеров (телефон для справок 25-48-19).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Макарова
3.2. Дата 17.05.2022г.