Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416110, Астраханская обл., г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000824153
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3008003802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45636-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4592
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Тип общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров - 30 июня 2022 года;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента - не применимо;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента - не применимо;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3, АО «ССЗ «Лотос»;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.ссз-лотос.рф с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» https://lk.rrost.ru/Account.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): -
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на вышеуказанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 29 июня 2022 г. включительно.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 6 июня 2022 г.
2.7. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Лотос» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ССЗ «Лотос»: 2 июня 2022 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 9 июня 2022 по 30 июня 2022, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте mail@lotos-osk.ru или по телефону +7 (8512) 29-00-34, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 9 июня 2022 на веб-сайте Общества в сети интернет по адресу: www.ссз-лотос.рф/raskrytie-informatsii/, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, эмитент может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-45636-E, дата регистрации 21.07.2003.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ЮЦСС"
А.В. Мишанов
3.2. Дата 17.05.2022г.