Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фирма "Аврора"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690074, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 18А пом. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501897285

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2538005930

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30562-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4320

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Фирма «Аврора»:

690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 18А - 1.

2.4. День (дата), до которой заполненные бюллетени будут приниматься к участию в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Фирма «Аврора» - 26 июня 2022 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01июня 2022 г.

2.6. Повестка дня годового общего собрание акционеров АО «Фирма «Аврора»:

1. Утверждение годового отчёта АО «Фирма «Аврора» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «Фирма «Аврора», в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2021 финансовый год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

3. О выплате дивидендов по акциям АО «Фирма «Аврора» по результатам 2021 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров АО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатур:

Карпов Евгений Борисович

Степанченко Мадина Владимировна

Степанченко Юрий Васильевич

Висковатых Денис Петрович

Висковатых Петр Геннадьевич

5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Фирма «Аврора» в количестве трёх человек:

Багель Владимир Юрьевич

Никулин Дмитрий Анатольевич

Фаленкова Татьяна Ивановна

6. Утверждение аудитора АО «Фирма «Аврора» – Общества с ограниченной ответственностью «Веда-Аудит».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией акционеры могут ознакомиться с 5 июня 2022 г. в актовом зале административного корпуса АО «Фирма «Аврора», расположенном по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Снеговая, 18«а», ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней с 9-00 час. до 16-30 час., перерыв с 12-00 час. до 12-30 час.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30562-F от 30.09.2003 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Ф.О. Лопардин

3.2. Дата 18.05.2022г.