1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Центр судоремонта "Звездочка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦС "Звездочка"
1.3. Место нахождения эмитента: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, пр-д. Машиностроителей, дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1082902002677
1.5. ИНН эмитента: 2902060361
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55431-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363502/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные, бездокументарные, гос. номер выпуска: 1-01-55431-Е.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания: 22 июня 2022г.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "ЦС "Звездочка" и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "ЦС "Звездочка": 25 мая 2022 года;
Дата направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2022 г.;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: пр. Машиностроителей, дом 12, г. Северодвинск, Архангельская обл., Российская Федерация, 164509, АО "ЦС "Звездочка";
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: corpseсr@star.ru;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
-
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 22.06.2022
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.05.2022
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества за 2021 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
аудиторское заключение;
заключение Ревизионной комиссии по итогам 2021 года;
сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
сведения об аудиторе Общества на 2022 год;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового Общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2021 финансового года;
проект Устава АО "ЦС "Звездочка" в новой редакции;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 30 мая 2022 года по 21 июня 2022 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpseсr@star.ru или по телефону 88184596069, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 30 мая 2022 года на веб-сайте Общества в сети интернет по адресу: http://www.star.ru, или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Контактные телефоны: (88184) 596-069, (88184) 596-058.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Маричев Сергей Юрьевич
3.2. Дата: 18.05.2022<br><br>М.П.