Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "МЭЛ"
: АО "МЭЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, Г.Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700082365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718014620
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02512-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718014620/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2022
2. Содержание сообщения
«Созыв годового общего собрания акционеров АО «МЭЛ»
Акционерное общество «МЭЛ» (место нахождения: Российская Федерация, город
Москва) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «МЭЛ» в 2022 году:
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование*.
Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 23 июня 2022 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 127137, г. Москва, а/я 54,
АО ВТБ Регистратор.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
годовом Общем собрании акционеров – «29» мая 2022 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу
повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «МЭЛ» за
2021 год.
2. О распределении прибыли и убытков АО «МЭЛ», в том числе выплате
(объявлении) дивидендов по результатам 2021 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров АО «МЭЛ».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МЭЛ».
5. Об утверждении Аудитора АО «МЭЛ».
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в
годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 03.06.2022 г. по
23.06.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов (по московскому времени) по адресу: г.
Москва 2-ой, Иртышский проезд, д.11.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также
доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы,
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы),
предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров
предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим
права по ценным бумагам.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания
акционеров направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, и имеющим
право на участие в годовом Общем собрании акционеров заказным письмом не менее, чем
за 20 дней до даты проведения собрания.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть
заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее
22.06.2022 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться
при определении кворума годового Общего собрания акционеров и подведении итогов
голосования.
Для лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, но не
зарегистрированных в реестре акционеров, голосование может осуществляться также
путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о
голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена
в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются также
акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания
(инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты
окончания приема бюллетеней, то есть сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в
реестре акционеров, должны поступить в Общество не позднее 22.06.2022 года.
Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться
при определении кворума годового Общего собрания акционеров и подведении итогов
голосования.
Представителю акционера, подписавшему направленный бюллетень на основании
доверенности, необходимо приложить к направленным бюллетеням для голосования
оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование,
оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02512А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 04.06.1999 г.
С Уважением,
Совет директоров АО «МЭЛ»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МЭЛ"
__________________ Родиков Р.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.05.2022г. М.П.