Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фирма "Аврора"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690074, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 18А пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501897285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2538005930
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30562-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня: Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
1. Провести годовое общее собрание акционеров АО «Фирма «Аврора» в форме заочного голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: 4 чел. «за» – единогласно.
2. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Фирма «Аврора»: 690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 18А - 1. Определить день (дату), до которой заполненные бюллетени будут приниматься к участию в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Фирма «Аврора» - 26 июня 2022 года.
ГОЛОСОВАЛИ: 4 чел. «за» – единогласно.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: 4 чел. «за» – единогласно.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: 4 чел. «за» – единогласно.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
ГОЛОСОВАЛИ: 4 чел. «за» – единогласно.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: 4 чел. «за» – единогласно.
7. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение общего собрания акционеров годового отчёта Общества за 2021 год; годовой бухгалтерской отчетности АО «Фирма «Аврора», в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2021 финансового года, вынесение рекомендаций и предложения общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ: 4 чел. «за» – единогласно.
8. Рекомендации и предложения общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2021 финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ: 4 чел. «за» – единогласно.
9. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
10. Утвердить повестку дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта АО «Фирма «Аврора» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «Фирма «Аврора», в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2021 финансовый год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
3. О выплате дивидендов по акциям АО «Фирма «Аврора» по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров АО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатур:
Карпов Евгений Борисович
Степанченко Мадина Владимировна
Степанченко Юрий Васильевич
Висковатых Денис Петрович
Висковатых Петр Геннадьевич
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Фирма «Аврора» в количестве трёх человек:
Багель Владимир Юрьевич
Никулин Дмитрий Анатольевич
Фаленкова Татьяна Ивановна
6. Утверждение аудитора АО «Фирма «Аврора» – Общества с ограниченной ответственностью «Веда-Аудит».
ГОЛОСОВАЛИ: 4 чел. «за» – единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров АО «Фирма «Аврора» в форме заочного голосования.
2. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Фирма «Аврора»: 690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 18А - 1. Определить день (дату), до которой заполненные бюллетени будут приниматься к участию в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Фирма «Аврора» - 26 июня 2022 года.
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определить 01 июня 2022 года.
4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 04 июня 2022 года.
5. Определить перечень информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
а) годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
б) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
в) сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
г) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
д) сведения об аудиторе Общества;
е) проект решения общего собрания акционеров;
Дополнительная информация (материалы):
а) годовой отчет Общества;
б) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
в) рекомендации совета директоров общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;
г) рекомендации совета директоров общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 финансового года;
д) информация об отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в совет директоров и в ревизионную комиссию.
Указанная информация в течение 21 дня до проведения общего собрания акционеров, то есть не позднее 05 июня 2022 г., должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Для этого необходимо предоставить ее для ознакомления в актовом зале административного корпуса АО «Фирма «Аврора», расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 18 «а», ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, с 9-00 час. до 16-30 час., перерыв с 12-00 час. до 12-30 час.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования № 1 и № 2 (форма бюллетеней № 1 и № 2 прилагается к протоколу).
7. Предварительно утвердить и вынести на утверждение общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2021 год; годовую бухгалтерскую отчетность АО «Фирма «Аврора», в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2021 финансового года, рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2021 финансового года. (Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах, а также рекомендация о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года прилагаются к протоколу).
8. Рекомендовать общему собранию акционеров выплату дивидендов по акциям по результатам 2021 финансового года не производить.
(Рекомендация о невыплате дивидендов прилагается к протоколу).
9. Утвердить договор с регистратором общества Дальневосточным филиалом АО «РТ-Регистратор» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
10. Утвердить повестку дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта АО «Фирма «Аврора» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «Фирма «Аврора», в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2021 финансовый год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
3. О выплате дивидендов по акциям АО «Фирма «Аврора» по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров АО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатур:
Карпов Евгений Борисович
Степанченко Мадина Владимировна
Степанченко Юрий Васильевич
Висковатых Денис Петрович
Висковатых Петр Геннадьевич
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Фирма «Аврора» в количестве трёх человек:
Багель Владимир Юрьевич
Никулин Дмитрий Анатольевич
Фаленкова Татьяна Ивановна
6. Утверждение аудитора АО «Фирма «Аврора» – Общества с ограниченной ответственностью «Веда-Аудит».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2022 г., б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30562-F от 30.09.2003 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ф.О. Лопардин
3.2. Дата 18.05.2022г.