Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество Бурятгражданпроект
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, проспект 50-Летия Октября, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300970832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323021431
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20578-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21655; http://burproekt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2022
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ
НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества " Бурятгражданпроект "
( 670034, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13. )
Дата составления – 19 мая 2022г.
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Акционерного общества «Бурятгражданпроект» от 3 февраля 2015 года № СФ-57/15, заключенного между Акционерным обществом «Бурятгражданпроект» и АО «МРЦ», функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» «Бурятский Фондовый Дом» (место нахождения – 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.7 «А», оф.500).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Бурятгражданпроект».
Место нахождения: 670034 , Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 – летия Октября 13.
Вид общего собрания: Очередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 апреля 2022 года.
Дата проведения общего собрания: 19 мая 2022 года.
Место проведения общего собрания: 670034 , Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50- летия Октября 13, АО «Бурятгражданпроект».
Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дата государственной регистрации выпуска): 1-02-20578-F от 01.07.1999, 1-03-20578-F от 06.04.2000;
Количество ценных бумаг выпуска, штук: 117 046;
Наименование органа, осуществившего присвоение государственного регистрационного номера выпуска: Иркутское РО ФКЦБ России;
Дата присвоения государственного регистрационного номера: 14.10.2003.
Настоящим подтверждаем, что общим собранием акционеров приняты следующие решения:
Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам работы финансового 2021 года».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2021 года. Дивиденды по результатам финансового 2021 года не выплачиваются в связи с незначительным размером прибыли и необходимостью вложения средств в развитие и обновление производственных фондов».
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2: «Избрание членов Совета Директоров».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Избрать Совет директоров АО «Бурятгражданпроект» в составе:».
1. Грязнова Наталья Ивановна 2. Кочелев Александр Васильевич 3. Маркова Лариса Николаевна
4. Сизов Валентин Иванович 5. Забанова Марина Александровна
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение Аудитора Общества».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «Утвердить в качестве аудитора на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «МИР»».
Решение принято.
Уполномоченные лица АО «Межрегиональный регистраторский центр»:
__________________ Линейцев В.С.
(доверенность от 10.01.2022 года № 9/22)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Можин
3.2. Дата 19.05.2022г.