Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ритуальная православная служба"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117418, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, ул Цюрупы, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739166454
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709306288
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04936-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2022 г. Проголосованные бюллетени акционеры должны направлять по адресу: 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.3.
2.4. Сведения о кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: имеется.
По второму вопросу повестки дня: имеется.
По третьему вопросу повестки дня: имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: имеется.
По пятому вопросу повестки дня: имеется.
По шестому вопросу повестки дня: имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы Председателя и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Ритуальная православная служба».
2. Утверждение годового отчета за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Ритуальная православная служба».
4. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2021 год.
5. Утверждение аудитора на 2022 год.
6. Избрание Генерального директора ОАО «Ритуальная православная служба».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ритуальная православная служба».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ритуальная православная служба».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
ЗА 62900
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято: Выбрать: Председателем собрания – Большакову Галину Алексеевну, секретарем собрания – Широкову Анну Алексеевну.
По второму вопросу:
ЗА 62900
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято: Утвердить годовой отчет за 2021 год.
По третьему вопросу:
ЗА 62900
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Ритуальная православная служба».
По четвертому вопросу:
ЗА 62900
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято: Не распределять чистую прибыль ОАО «Ритуальная православная служба» по итогам 2021 года.
По пятому вопросу:
ЗА 62900
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято: Утвердить аудитором на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед».
По шестому вопросу:
ЗА 62900
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято: Избрать Генеральным директором ОАО «Ритуальная православная служба» Широкову Анну Алексеевну, сроком на 5 (пять) лет с 23 мая 2022 года, в соответствии с Уставом.
По седьмому вопросу:
Садовникова Марина Вячеславовна ЗА 20400, ПРОТИВ 0,ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Каплина Олеся Олеговна ЗА 20400, ПРОТИВ 0,ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Гуреева Надежда Эдуардовна ЗА 20400, ПРОТИВ 0,ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ритуальная православная служба» в следующем составе: Садовникова Марина Вячеславовна, Каплина Олеся Олеговна, Гуреева Надежда Эдуардовна.
По восьмому вопросу:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Большакова Галина Алексеевна 62 900
2 Широкова Анна Алексеевна 62 900
3 Давидовский Андрей Юрьевич 62 900
4 Кавказский Игорь Владимирович62 900
5 Нестеров Андрей Вячеславович 62 900
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0
Избрать Совет директоров ОАО «Ритуальная православная служба» в количестве 5 человек: Большакова Галина Алексеевна, Широкова Анна Алексеевна, Давидовский Андрей Юрьевич, Кавказский Игорь Владимирович, Нестеров Андрей Вячеславович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №24 от 18.05.2022 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-02-04936-A, дата регистрации 19.12.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Широкова
3.2. Дата 19.05.2022г.