Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новочебоксарский завод строительных материалов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 429955, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100907960
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2124002974
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55228-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8785; http://НЗСМ21.РФ
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата поведения общего собрания акционеров: «27» июня 2022 года.
Место поведения общего собрания акционеров: 429955, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Промышленная, 30, административное здание АО «НЗСМ» (2-й этаж).
Время поведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут
2.4. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ярославская, д. 17, Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН».
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут
2.6. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-04-55228-D, дата регистрации 04.12.2006г.
Акции привилегированные типа А, регистрационный номер 2-01-55228-D, дата регистрации 08.04.2021г.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «НЗСМ»: «02» июня 2022 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
2. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Порядок предоставления акционерам информации для ознакомления утвердить следующим: в рабочие дни с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. с 03 июня 2022 года по 27 июня 2022 года по адресу: 429955, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Промышленная, 30, здание заводоуправления, тел.:(8352) 73-83-60. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Установить плату, взимаемую за предоставление данных копий, в размере 5,00 рублей за каждую одностороннюю копию формата А 4.
2.10. Дата составления протокола акционерного общества, на котором приняты решения о проведении (созыве) и о предварительном определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров: Протокол № б/н от 19 мая 2022 года.
2.11. дата принятия уполномоченным органом акционерного общества решений о проведении (созыве) и о предварительном определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров: 17 мая 2022 года Советом директоров АО «НЗСМ».
2.12. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества годовом общем собрании акционеров АО «НЗСМ»: 27 мая 2022
2.13.В случае не поступления от акционеров до 27 мая 2022 предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, то предварительно утвержденная Советом директоров АО «НЗСМ» повестка дня годового общего собрания акционеров и выдвинутые кандидаты для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества АО «НЗСМ» остаются без изменения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Бартышев
3.2. Дата 19.05.2022г.