Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строительная керамика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622008, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601371587
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6668002712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32168-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2022 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 622008, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, дом 55.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2022 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2022 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание ревизионной комиссии Общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
-в период с 06 июня 2022 года и до окончания проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 622008, ул. Краснознаменная, дом 55, здание заводоуправления, первый этаж, кабинет приемной директора с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, контактный телефон 48-86-07.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32168-D, дата государственной регистрации: 19.05.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Генеральным директором Общества И.В. Мироновым
3. Подпись
3.1. единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
И.В. Миронов
3.2. Дата 23.05.2022г.