Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бутурлиновкахлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 397505 Воронежская обл. г. Бутурлиновка ул. 3 Интернационала ,8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600644517
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3605000273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40380-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3605000273
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров — годовое общее собрание
акционеров Общества.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров — совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование без
предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения
годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «26»
мая 2022года.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров:
г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала 8, кабинет Генерального
директора.
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров: 14
часов 00 минут по московскому времени.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом
общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут по московскому
времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров АО «Бутурлиновкахлеб»,
составлен на «26» апреля 2022 года.
2.8. Дата сообщения акционерам о проведении годового общего
собрания акционеров Общества: не позднее «5» мая 2022 г. путем
опубликования сообщения в средствах массовой информации
соответствии с
Уставом.
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
т.ч. отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества,
распределение прибыли и убытков за 2021 г, аудиторского заключения
по
годовой бухгалтерской отчетности.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4.Выборы членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение внешнего аудита.
6.О дивидендах за 2021 год.
7.Утверждение сметы расходов прибыли.
8.Выборы членов Совета Директоров.
9.Внесение изменений в Устав АО.
10.Избрание Генерального директора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению годового общего
собрания
акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться: с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров АО
«Бутурлиновкахлеб»
можно ознакомиться в рабочие дни, с 1 мая 2022г. по 26 мая 202
г.
с 8 часов 30 минут до 14часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов
00
минут до 13 часов 00 минут) по адресу: г. Бутурлиновка, ул. 3
Интернационала 8, кабинет Генерального директора, кабинет главного
бухгалтера АО «Бутурлиновкахлеб»; информация (материалы),
подлежащие
предоставлению при подготовке к проведению годового общего
собрания
акционеров АО «Бутурлиновкахлеб» будут также доступны лицам,
принимающим участие в годовом общем собрании акционеров АО
«Бутурлиновкахлеб», во время его проведения.
Идентификационные признаки ценных бумаг (ЦБ): акции обыкновенные
именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ
1-03-40380-А, дата государственного регистрационного номера
выпуска ЦБ
– 30.06.1999 г.
2.10. Основание для созыва собрания -заседание совета директоров протокол № 7 от 24.04.2022
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Ю.Шиткина
3.2. Дата: 23.05.2022