Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623280, Свердловская область, город Ревда, улица Среднеуральская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026601641791
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 6627001318
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00153 - А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=124
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 мая 2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18 мая 2022 года.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «СУМЗ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 099 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 099 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 758 505
Наличие кворума: Есть (96,6238%)
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «СУМЗ» по результатам 2021 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 099 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 099 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 758 505
Наличие кворума: Есть (96,6238%)
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «СУМЗ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 70 696 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 70 696 416
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 68 309 536
Наличие кворума: Есть (96,6238%)
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «СУМЗ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 099 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 374
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 635 053
Наличие кворума: Есть (65,1087%)
5. Утверждение аудитора ПАО «СУМЗ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 099 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 099 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 758 505
Наличие кворума: Есть (96,6238%)
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ПАО «СУМЗ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2.Распределение прибыли и убытков ПАО «СУМЗ» по результатам 2021 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров ПАО «СУМЗ».
4.Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «СУМЗ».
5.Утверждение аудитора ПАО «СУМЗ».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня собрания – «Утверждение годового отчета ПАО «СУМЗ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 10 099 488.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 099 488.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 9 758 505. Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6238%)
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО «СУМЗ» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «СУМЗ».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 9 758 505 100,0000 %
"ЗА" 9 758 493 99,9999 %
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 0,0001 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 %
Второй вопрос повестки дня собрания – «Распределение прибыли и убытков ПАО «СУМЗ» по результатам 2021 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 10 099 488.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 099 488. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 9 758 505. Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6238%)
Второй вопрос, поставленный на голосование: Чистую прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности ПАО «СУМЗ» в 2021 отчетном году, не распределять. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 9 758 505 100,0000 %
"ЗА" 9 613 047 98,5094 %
"ПРОТИВ" 45 0,0005 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 145 413 1,4901 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 %
Третий вопрос повестки дня собрания – «Избрание членов Совета директоров ПАО «СУМЗ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 70 696 416.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 70 696 416. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 68 309 535. Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6238%).
Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе: Абдулазизов Багир Валерьевич, Комаров Александр Анатольевич, Краснов Вячеслав Николаевич, Паньшин Андрей Михайлович, Ратманов Сергей Михайлович, Словеснов Артем Анатольевич, Якорнов Сергей Александрович.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Абдулазизов Багир Валерьевич 9 613 085
2 Комаров Александр Анатольевич 9 613 099
3 Краснов Вячеслав Николаевич 9 613 099
4 Паньшин Андрей Михайлович 9 613 078
5 Ратманов Сергей Михайлович 9 613 120
6 Словеснов Артем Анатольевич 9 613 071
7 Якорнов Сергей Александрович 9 613 085
Число голосов, отданное по варианту "ЗА" 67 291 637 98,5099 %
"Против всех" 0 0,0000 %
"Воздержался по всем" 0 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) 1 017 898 1,4901 %
Четвертый вопрос повестки дня собрания – «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «СУМЗ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 10 099 488. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:975 374. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 635 053. Наличие кворума для принятия решения: Есть (65,1087%).
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе: Бобрикович Вера Юрьевна, Копытова Любовь Ивановна, Косолапова Надежда Юрьевна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) Всего
Бобрикович Вера Юрьевна 635 019 99,9946 6 0 28 635 053
Копытова Любовь Ивановна 635 019 99,9946 6 0 28 635 053
Косолапова Надежда Юрьевна 635 025 99,9956 6 0 22 635 053
Пятый вопрос повестки дня собрания – «Утверждение аудитора ПАО «СУМЗ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 10 099 488. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 099 488. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 9 758 505. Наличие кворума для принятия решения: Есть (96,6238%).
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ПАО «СУМЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 9 758 505 100,0000 %
"ЗА" 9 758 480 99,9997 %
"ПРОТИВ" 6 0,0001 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 19 0,0002 %
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО «СУМЗ» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «СУМЗ».
Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности ПАО «СУМЗ» в 2021 отчетном году, не распределять. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе: Абдулазизов Багир Валерьевич, Комаров Александр Анатольевич, Краснов Вячеслав Николаевич, Паньшин Андрей Михайлович, Ратманов Сергей Михайлович, Словеснов Артем Анатольевич, Якорнов Сергей Александрович.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе: Бобрикович Вера Юрьевна, Копытова Любовь Ивановна, Косолапова Надежда Юрьевна.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ПАО «СУМЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № б/н от 23.05.2022
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, регистрационный номер 1-01-00153-А от 18.02.1993.
3. Подпись
3.1.
Директор ПАО «СУМЗ»
(подпись) Б.В. Абдулазизов
3.2. Дата « 23 » мая 20 22 г.