Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119334, г. Москва, проезд 5-Й Донской, д. 15 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700406854
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725048450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01141-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26081; http://www.enims.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата – 20 мая 2022г., место - Российская Федерация, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 3; время проведения – время открытия собрания 9 часов 30 минут, время закрытия собрания 10 часов 30 минут
Кворум общего собрания акционеров эмитента: в общем собрании участвовали акционеры или их представители, обладающие 82,37 % от размещенных голосующих акций Общества
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ЭНИМС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЭНИМС» по результатам 2021 года.
2) Избрание членов Совета директоров АО «ЭНИМС».
3) Избрание Ревизора АО «ЭНИМС».
4) Утверждение аудитора АО «ЭНИМС».
5) О расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества.
6) О заключении договора на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей компанией - Обществом с ограниченной ответственностью «Рота-Девелопмент».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
«ЗА» отдано 2 353 409 голоса, что составило 82,37 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет АО «ЭНИМС» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЭНИМС» за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).
По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
БЕЗБАБНЫХ Эдуард Викторович 2 353 361
АГЕЕНКО Иван Николаевич 2 353 361
БУРЛАКОВ Павел Николаевич 2 353 361
ШКРЕБО Алексей Викторович 2 353 361
НАЛЧА Алла Георгиевна 2 353 361
ПЕТУНИНА Елена Юрьевна 2 353 361
СЕМЁНОВ Дмитрий Геннадьевич 2 353 361
«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано 336 голоса.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров АО «ЭНИМС» в следующем составе:
БЕЗБАБНЫХ Эдуард Викторович
АГЕЕНКО Иван Николаевич
БУРЛАКОВ Павел Николаевич
ШКРЕБО Алексей Викторович
НАЛЧА Алла Георгиевна
ПЕТУНИНА Елена Юрьевна
СЕМЁНОВ Дмитрий Геннадьевич
По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«ЗА» отдано 2 092 541голосов, что составило 73,24 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ не отдано ни одного голоса;
Принятое решение:
Избрать Ревизором АО «ЭНИМС» Зайцева Татьяна Валерьевна.
По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
- «ЗА» отдано 2 353 409 голоса, что составило 82,37 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса.
Принятое решение:
Утвердить аудитором АО «ЭНИМС» Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ».
По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
- «ЗА» отдано 2 353 409 голоса, что составило 82,37 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса.
Принятое решение:
Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества с 20 мая 2022 года.
По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
- «ЗА» отдано 2 353 409 голоса, что составило 82,37 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса.
Принятое решение:
Заключить договор на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей компанией - Обществом с ограниченной ответственностью «Рота-Девелопмент» 21 мая 2022 года.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 20 мая 2022 года
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01141-А, привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01141-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шкребо
3.2. Дата 23.05.2022г.