Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ямалтрансстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий окр., г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 39

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900556651

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8902002522

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00698-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семь) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня;

и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по результатам 2021 отчетного года»: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров»: «Ввиду отсутствия кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества, руководствуясь п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить следующих кандидатов в список кандидатур: в Совет директоров: Блинкин Михаил Яковлевич, Курганов Игорь Владимирович, Лапенков Игорь Анатольевич, Нак Игорь Владимирович, Нетреба Татьяна Сергеевна, Черкасов Александр Михайлович, Шепитько Таисия Васильевна…».

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по результатам 2021 отчетного года»:

«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по результатам 2021 отчетного года»: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, порядке их выплаты, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года» в части выплаты (объявлении) дивидендов решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не принимать».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров АО «Ямалтрансстрой» № 5 от 24.05.2022.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решение о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-00698-F, 14.01.2004.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора (Приказ об исполнении обязанностей генерального директора)

Евгений Янович Патлатюк

3.2. Дата 24.05.2022г.