Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коминефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169304, Коми респ., г. Ухта, ул. Моторная, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100730672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1102015174
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01530-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13705
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29.06.2022 года.;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени –– 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, Коми республиканский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.» (почтовый адрес филиала Регистратора); адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется; адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): информация не приводится, так как общее собрание акционеров созывается в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29.06.2022 г.
2.6. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05.06.2022 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
(1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
(2) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
(3) Избрание членов Совета директоров Общества.
(4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
(5) Утверждение Аудитора Общества.
(6) Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 169304, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14, кабинет 302 (кабинет Генерального директора). Телефон: (8216) 79-58-25. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01530-D, дата государственной регистрации выпуска: 21 апреля 2000 года;
Акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-01530-D, дата государственной регистрации выпуска; 21 апреля 2000 года.
2.10.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента - Совет директоров Акционерного общества «Коминефтегеофизика»,
Дату принятия решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента: 24.05.2022 г.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента – Протокол № 84 от 24.05.2022 г.
2.11.Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: информация не приводится в связи с отсутствием оснований.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Фролов
3.2. Дата 24.05.2022г.