Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143345, Московская обл., г. Наро-Фоминск, рабочий пос. Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035005900566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030004820
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01368-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7639; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7639
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2022 года;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся - число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 6 667 789, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2022-ой финансовый год.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Голосовали:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 6 667 789
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка принятого решения по 1-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет АО «Трест Гидромонтаж» за 2021 год. (Приложение 1).»
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Голосовали:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 6 667 789
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка принятого решения по 2-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Трест Гидромонтаж» за 2021 год (Приложение 2).»
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Голосовали:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 6 667 789
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка принятого решения по 3-му вопросу повестки дня: «Исходя из рекомендаций Совета директоров, убыток по результатам финансового 2021 года в размере 1 867 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.»
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Голосовали:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 6 667 789
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка принятого решения по 4-му вопросу повестки дня: «В связи с отсутствием прибыли, дивиденды на акции АО «Трест Гидромонтаж» по итогам финансовой деятельности 2021 года, не выплачивать.»
ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Голосовали:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1 Буренков Александр Васильевич 6 661 961
2 Крючкова Анастасия Сергеевна 6 661 961
3 Седых Алексей Викторович 6 661 961
4 Синяговский Дмитрий Борисович 6 661 961
5 Шилин Максим Петрович 6 661 961
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 29 140.
Формулировка принятого решения по 5-му вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж» в составе пяти человек: Буренков Александр Васильевич, Крючкова Анастасия Сергеевна, Седых Алексей Викторович, Синяговский Дмитрий Борисович, Шилин Максим Петрович.»
ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Голосовали:
Ф.И.О.
кандидата Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Веселова
Наталья Ивановна 6 667 789 0 0
Курбакова
Елена Николаевна 6 667 789 0 0
Мозалевская
Татьяна Ильинична 6 667 789 0 0
Формулировка принятого решения по 6-му вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек: Веселова Наталья Ивановна, Курбакова Елена Николаевна, Мозалевская Татьяна Ильинична.».
ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Голосовали:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 6 667 789
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка принятого решения по 7-му вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором АО «Трест Гидромонтаж» на 2022-ой финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Спутник» (сокращенное наименование ООО «Спутник») (ОГРН № 1024000536526, Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4509 (основной регистрационный номер записи – 11206025561)).»
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 41 от 23.05.2022 г.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска: 1-01-01368-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Шилин
3.2. Дата 24.05.2022г.