Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900 РФ Владимирская область г. Ковров ул. Труда, д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301951397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10158-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2022г.
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания Совета директоров Общества (дата и время подведения итогов заочного голосования и составления настоящего протокола) - 23 мая 2022 г., 18 часов 00 минут.
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЗиД» № 1 от 23 мая 2022 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
1. Андронов Максим Александрович
2. Анисимов Владимир Гаврилович
3. Зимин Сергей Валерьевич
4. Казазаев Андрей Петрович
5. Кашин Валерий Михайлович
6. Маев Сергей Александрович
7. Маклаков Вадим Олегович
8. Ноздрачев Александр Васильевич
9. Пименов Владимир Анатольевич
10. Пупко Борис Львович
11. Пустовалов Сергей Вячеславович
12. Тменов Александр Владимирович
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД» приняли участие двенадцать членов из тринадцати.
В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Принятые решения:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Анисимова Владимира Гавриловича.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Свертилова Николая Ивановича.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
3. Назначить секретарем Совета директоров Общества Соколова Сергея Николаевича - заместителя Главного юриста ОАО «ЗиД».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
4. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 и Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351.
5. Расформировать Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «ЗиД».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Генеральный директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» А.В. Тменов
24 мая 2022г.