Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт "Источник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Даля, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806861477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813054982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00921-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4230
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2022
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТИТУТ «ИСТОЧНИК» (далее по тексту также - Общество) доводит до сведения акционеров, что 15 июня 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 15 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Даля, д. 10.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 23 мая 2022 г.
Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по следующему адресу: Россия, 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Даля, д. 10, приемная Генерального директора, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, тел: 8 (812) 313-04-54 в рабочие дни. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность, представителю – паспорт, доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные; идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-00921-D от 30.06.2008г.
Документы, подлежащие предоставлению, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы и оплатив стоимость копии.
Справки по телефону: (812) 313-04-54.
С уважением,
Совет Директоров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ИНСТИТУТ «ИСТОЧНИК»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Н. Мусиенко
3.2. Дата 24.05.2022г.