О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строительный трест №3"
: АО "Стройтрест №3"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692031 г.Лесозаводск Приморского края ул.Калиниская 24/а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500674701
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2507003411
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30522-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2507003411/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2022
2. Содержание сообщения
- вид общего собрания: годовое.
- форма проведения общего собрания: собрание, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- дата и место проведения общего собрания: 24.05.2022 года, г. Лесозаводск, Приморский край, ул. Калининская, 24а.
- кворум общего собрания: на момент начала собрания зарегистрировались акционеры, обладающие голосующими акциями в количестве 12276 штук, представляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 61,49% от общего числа голосующих акций общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание счетной комиссии Общества».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
«ЗА» - 12276 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам работы за 2021 год.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
«ЗА» - 12276 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
«ЗА» - 12276 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества сроком на 6 лет Королева Сергея Юрьевича».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
«ЗА» - 12276 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 5 повестки дня: «Выборы Совета директоров».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
1. Королев Сергей Юрьевич кумулятивных голоса - 51405
2. Королева Наталья Александровна кумулятивных голоса – 7465
3. Титова Татьяна Григорьевна кумулятивных голоса – 1185
4. Колтунюк Светлана Юрьевна кумулятивных голоса – 200
5. Позднякова Нина Андреевна кумулятивных голоса – 1125
«ЗА» - 61380 кумулятивных голоса
«ПРОТИВ» - 0 кумулятивных голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 кумулятивных голоса.
Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии Общества».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
«ЗА» - 11613 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества - снят с повестки дня, согласно Федерального закона № 99-ФЗ от 16.04.2022 г., № 114-ФЗ от 16.04.2022 г.».
Вопрос № 8 повестки дня: «Утверждение «Положения о генеральном директоре АО «Стройтрест № 3».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
«ЗА» - 12276 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
- Формулировки решений, принятых общих собранием:
Вопрос № 1: Избрать счетную комиссию.
Вопрос № 2: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам работы за 2021 год.
Вопрос № 3: Распределить прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года - не выплачивать.
Вопрос № 4: Избрать единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества сроком на 6 лет Королев Сергей Юрьевич».
Вопрос № 5: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Королев С.Ю., Королева Н.А., Титова Т.Г., Колтунюк С.Ю., Позднякова Н.А.
Вопрос № 6: Избрать ревизионную комиссию Общества.
Вопрос № 7: Снят с повестки дня.
Вопрос № 8: Утвердить «Положение о генеральном директоре АО «Стройтрест № 3».
- Дата составления протокола общего собрания: 24.05.2022 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная бездокументарная, с номером государственной регистрации выпуска 1-01-30522-F от 23.10.1992 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Стройтрест №3"
__________________ Королёв Ю.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.05.2022г. М.П.