Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Завод Электромонтажных Инструментов»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603032, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 173

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202614580

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5258000075

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11767-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27610; http://www.emi-nn.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ООО «Научно-производственное предприятие «АВИАКОМ», адрес места нахождения 603032, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 173, ИНН: 5258081148, ОГРН: 1085258008054.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

РЕШЕНИЕ № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ № 3: Направить на выплату дивидендов по результатам 2021 года по всем акциям АО «ЭМИ» 12 708 шт., в т.ч. 9 530 шт. обыкновенных акций и 3 178 шт. привилегированных акций, часть нераспределённой прибыли Общества в размере 152 496 000 (Сто пятьдесят два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 коп., что составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 коп. на каждую акцию. Форма выплаты: денежная.

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июня 2022 года.

РЕШЕНИЕ № 4: Избрать Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Борисов Александр Ильич;

2. Карпов Сергей Игоревич;

3. Прихунов Владимир Анатольевич;

4. Седов Антон Николаевич;

5. Шайкин Евгений Викторович.

РЕШЕНИЕ № 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кекух Ольга Александровна;

2. Моряхина Елена Викторовна;

3. Прокофьева Марина Алексеевна.

РЕШЕНИЕ № 6: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ОГРН 1025203571282, ИНН 5261025778, адрес регистрации: 603137, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д.37 «а», к. 23 «а»).

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 24.05.2022 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: дата составления 24.05.2022 г, Решение единственного участника № 6 от 24.05.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Прихунов

3.2. Дата 25.05.2022г.