Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Вурнарский древкомбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 429220, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский район, поселок городского типа Вурнары, улица Ленина, дом 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022102031984
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2104000520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11234-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9438
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11234-E от 11.09.2009г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров – «30» июня 2022 г.
Место проведения общего собрания акционеров – неприменимо.
Время проведения общего собрания акционеров – неприменимо.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – 429200, Россия, Чувашская Республика, п. Вурнары, ул. Ленина, дом 73.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: неприменимо.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «30» июня 2022 г.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2022 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О согласии на совершении Обществом крупной сделки.
В случае поступления до 03.06.2022 г. предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будет проведен Совет директоров в установленные законодательством сроки для переутверждения повестки дня и бюллетеней.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Место ознакомления с документами - 429200, Россия, Чувашская Республика, п. Вурнары, ул. Ленина, дом 73, бухгалтерия. Время ознакомления установить с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 08 июня 2022 года в рабочие дни (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________В.Л. Николаев
3.2. Дата 25.05.2022 г. М.П.