Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Резервхлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д. 62

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067847618904

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814339814

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03772-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27604

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2022

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Резервхлеб»

Акционерное общество «Резервхлеб», далее именуемое «Общество», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.62, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 20 июня 2022 года в форме заочного голосования (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее – «Собрание»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – до 20 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д. 62.

При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 20 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 27 мая 2022 года.

Повестка дня Собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2022 г.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 1 квартал 2022 года и порядку их выплаты (протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение);

- проект решения Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.62.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания, – акции обыкновенные.

Идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-03772-D, выпуск 1, дата выпуска 28.08.2006.

Совет директоров АО «Резервхлеб»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Гагаев

3.2. Дата 26.05.2022г.