Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Сафоновомясопродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215500, Смоленская обл., Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Радищева, д. 11 корп. - офис
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700947712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6726001213
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02287-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10056; http://safmeаt.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Из 5 (пяти) членов Совета директоров эмитента приняли участие в заседании 5 (пять). Кворум имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "За"- 4 голоса, "Против"- 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, по вопросам повестки дня:
По вопросу №1 "О рассмотрении поступивших в Общество предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров"
Решили: В связи с тем, что до 25.05. 2022г. от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало, вопрос остается без рассмотрения.
По вопросу №2 " О рассмотрении поступивших в Общество предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества".
Решили: В связи с тем, что до 25.05. 2022г. от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы не поступало, вопрос остается без рассмотрения.
По вопросу №3 " О созыве годового общего собрания акционеров Общества"
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Форма проведения: заочное голосование. Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 29.06.2022г. Последним днем приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема заполненных бюллетеней для голосования). Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществить путем направления заказным письмом в адрес лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционерного общества, сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и размещения данного сообщения на сайте в сети интернет: safmeat.ru. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 215500, Смоленская область, город Сафоново, ул. Радищева, д. 11.
По вопросу №4 "О дате, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента"
Решили: Установить, что право на участие в общем собрании имеют акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на основании данных реестра по состоянию на 06.06.2022г.
По вопросу №5 "Об определении повестки дня общего собрания участников (акционеров) общества".
Решили: Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года. Избрание членов Совета директоров. избрание членов ревизионной комиссии. Утверждение аудитора Общества. Определить список кандидатур в Совет директоров: Петров Юрий Анатольевич, Динкевич Сергей Леонидович, Азаренок Юрий Васильевич, Носов Дмитрий Анатольевич, Бычков Валерий Александрович. Определить список кандидатур в состав ревизионной комиссии: Лопин Сергей Владимирович, Левчук Вероника Николаевна, Леднева Елена Вячеславовна. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
По вопросу №6 " О порядке ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента"
Решили: Включить в перечень предоставляемых документов: годовой отчет общества; документы, составляющие годовую бухгалтерскую отчетность; сведения о кандидатах в выборные органы Общества; проекты формулировок решений по вопросам повестки дня собрания. Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Радищева, дом 11, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
2.3 В случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитент, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02287-А, дата государственной регистрации выпуска: 30.11.1999г.
2.4 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2022 года.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2022 года №90.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Бычков
3.2. Дата 26.05.2022г.