Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южно-Уральский трест транспортного строительства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 454091г. Челябинск ул.Цвиллинга, дом 55А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402895981
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451031910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45206-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7451031910
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания – 26 мая 2022 года;
Место проведения собрания - г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, дом 43, офис 211, в помещении АО «Южуралтрансстрой»;
Время проведения собрания – 15 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО «Южуралтрансстрой» - 49 416; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании АО «Южуралтрансстрой» (зарегистрировавшиеся для участия ко времени открытия собрания), - 27 695; Кворум на Общем собрании акционеров имеется.
Кворум по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7, 8
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу49 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П49 416
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, по данному вопросу27 695
Кворум по данному вопросу (%)56.0446%
Кворум по вопросам повестки дня № 5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу247 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П247 080
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, по данному вопросу138 475
Кворум по данному вопросу (%)56.0446%
Кворум по вопросам повестки дня № 6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу49 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П37 109
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, по данному вопросу15 388
Кворум по данному вопросу (%)41.4670%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества;
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3.Об утверждении распределения распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года;
4.О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2021 года;
5.Об избрании членов совета директоров Общества;
6.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
7.Об утверждении аудитора Общества;
8.О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
по вопросу №1 повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"27 695100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:27 695100.0000
по вопросу №2 повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"27 695100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:27 695100.0000
по вопросу №3 повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"27 695100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:27 695100.0000
по вопросу №4.1 повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"27 695100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:27 695100.0000
по вопросу №4.2 повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"27 695100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:27 695100.0000
по вопросу №5 повестки дня:
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Горбунов Борис Николаевич27 695
2Печеркин Игорь Николаевич27 695
3Куликов Денис Борисович27 695
4Якубова Елена Аркадьевна27 695
5Дашенко Денис Анатольевич27 695
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:138 475
по вопросу №6 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
по вопросу №7 повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"27 695100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:27 695100.0000
по вопросу №8 повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"27 695100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:27 695100.0000
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
по вопросу №3 повестки дня: Всю прибыль Общества (в размере 100 %) по итогам 2021 года, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год в размере 43 537 (Сорок три тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 97 копеек, направить на погашение убытков прошлых лет.
по вопросу №4.1 повестки дня: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам работы за 2021 финансовый год не выплачивать.
по вопросу №4.2 повестки дня: Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по итогам работы за 2021 финансовый год не выплачивать.
по вопросу №5 повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Горбунов Борис Николаевич; 2. Печеркин Игорь Николаевич; 3. Куликов Денис Борисович; 4. Якубова Елена Аркадьевна; 5. Дашенко Денис Анатольевич.
по вопросу №7 повестки дня: Утвердить Аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая группа «Аудит-Право», ОГРН 1027403884408 от 19.12.2002 г.
по вопросу №8 повестки дня: Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, вознаграждение Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей не выплачивать. Расходы Ревизионной комиссии, связанные с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не компенсировать в связи с отсутствием документального подтверждения таких расходов.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.05.2022г. Протокол № 35
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-45206-D дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.06.1993г., дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 27.02.2001г., аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска: 69-1П-226, акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-45206-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.06.1993г., дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 27.02.2001г., аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска: 69-1П-226.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Печеркин И.Н.
3.2. Дата: 26.05.2022