Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АО "Минераловодская Газовая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Ставрополь, пр. Кулакова 1а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601449144
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2630011414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35189-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630011414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2022
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Минераловодская газовая компания»
(АО «МГК»)
357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 25.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Акционерного общества «Минераловодская газовая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30.06.2022.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 25, АО «МГК».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2022. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 29.06.2022.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2022.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу:
355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А, актовый зал, по рабочим дням с 08-30 часов до 17-30 часов. Справки по тел. (8652) 951-721, контактное лицо Аданцова Лариса Александровна;
г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 25, АО «МГК», по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (87922)5-51-93 контактное лицо Зазорина Юлия Викторовна.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Бюллетень без подписи является недействительным.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17:00 29.06.2022. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
Совет директоров АО «МГК»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель исполнительного директора-главный инженер, А.Д. Горленко
3.2. Дата: 27.05.2022