Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уралнеруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620102, г.Екатеринбург, ул.Московская, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602334538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658007380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30699-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6658007380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации 9 часов 00 минут, время окончания регистрации 10 часов 08 минут.
Собрание открыто в 10 часов 00 минут, закрыто в 10 часов 15 минут 19 мая 2022 г.
Место проведения собрания - г. Екатеринбург ул. Московская, 54, к. 1401.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на «24» апреля 2022 г.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30699 – D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.04.2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
На момент проведения собрания полностью оплачено 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот) штук акций Общества, в том числе обыкновенных именных 6 127 500 штук. Акции на баланс Общества не приобретались и не выкупались.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот)
Для участия в собрании зарегистрировалось 5 (пять) акционеров (уполномоченных представителей). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: 5 396 350 (Пять миллионов триста девяносто шесть тысяч триста пятьдесят), что составляет 88, 0677 % от общего числа голосующих акций Общества. Общее собрание акционеров имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралнеруд» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Уралнеруд» за 2021 год.
3. Распределение прибылей и убытков ОАО «Уралнеруд».
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора ОАО «Уралнеруд».
Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчета ОАО «Уралнеруд» за 2021 год.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 4 357 000 (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч) 80,7398 %
"ПРОТИВ" 1 039 350 (Один миллион тридцать девять тысяч триста пятьдесят) 19,2602%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) 0,000 %
Принято решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Уралнеруд» за 2021 год.
Вопрос повестки дня № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества за 2021 год.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 4 357 000 (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч) 80,7398 %
"ПРОТИВ" 1 039 350 (Один миллион тридцать девять тысяч триста пятьдесят) 19,2602%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) 0,000 %
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралнеруд», в том числе бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, за 2021 год.
Вопрос повестки дня № 3.
Распределение прибылей и убытков Общества.
"ЗА" 4 357 000 (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч) 80,7398 %
"ПРОТИВ" 1 039 350 (Один миллион тридцать девять тысяч триста пятьдесят) 19,2602%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) 0,000 %
Принято решение: Утвердить следующий порядок распределения прибылей и убытков: дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать. Чистую прибыль, полученную в результате деятельности ОАО «Уралнеруд» в 2021 финансовом году в размере 890 805 рублей 92 копейки, оставить в распоряжении Общества для дальнейшего развития.
Вопрос повестки дня №4.
Избрание членов Совета директоров.
Кандидат "За", голосов "За", %
ВСЕГО 37 774 450 100
Анпилогов Роман Николаевич 5 083 165 13,47
Билалов Тимур Наильевич 7 275 450 19,27
Богачев Александр Владимирович 5 083 167 13,47
Голышев Николай Леонидович 300 359 0,80
Иванов Юрий Васильевич 5 083 167 13,47
Свищенко Алексей Александрович 5 083 165 13,47
Свищенко Анна Александровна 4 848 698 12,83
Телегин Евгений Валентинович 5 017 279 13,22
Чижова Наталья Вадимовна 0 0
Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Уралнеруд» в составе:
Анпилогов Роман Николаевич;
Билалов Тимур Наилевич;
Богачев Александр Владимирович;
Иванов Юрий Васильевич;
Свищенко Алексей Александрович;
Свищенко Анна Александровна;
Телегин Евгений Валентинович.
Вопрос повестки дня №5.
Избрание членов ревизионной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 127 500 (Шесть
миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
п. 4.24 «Положения банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, по
вопросу повестки дня: 5 922 737 (Пять миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать семь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 191 587 (Пять миллионов сто девяносто одна тысяча пятьсот
восемьдесят семь), что составляет 87,6552 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П): Всего
"ЗА" Голосов "ЗА" % "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" недейств Всего
Баженова Ирина Юрьевна 4 152 237 79,9801 1 039 350 0 0 5 191 587
Уфимцев Петр Дмитриевич 4 152 237 79,9801 1 039 350 0 0 5 191 587
Фомина Ольга Евгеньевна 4 152 237 79,9801 1 039 350 0 0 5 191 587
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралнеруд»:
Баженова Ирина Юрьевна;
Уфимцев Петр Дмитриевич;
Фомина Ольга Евгеньевна.
Вопрос повестки дня № 6.
Утверждение аудитора Общества.
"ЗА" 4 357 000 (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч) 80,7398 %
"ПРОТИВ" 1 039 350 (Один миллион тридцать девять тысяч триста пятьдесят) 19,2602%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) 0,000 %
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Уралнеруд» ООО фирма «Титан-Консалтинг».
Протокол № 1 изготовлен 20 мая 2022 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Свищенко Алексей Александрович
3.2. Дата подписи: 27.05.2022 г. М.П.