Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Автоприцеп-КАМАЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 офис 526 В

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930614

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635002815

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31473-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9238

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров общества в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

2. О предварительном утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности АО «Автоприцеп-КАМАЗ» по результатам 2021 финансового года.

3. О кандидатуре аудитора Общества на 2022 год.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Автоприцеп-КАМАЗ».

6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке её предоставления.

7. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автоприцеп-КАМАЗ».

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Автоприцеп-КАМАЗ».

9. О рекомендациях по проектам решений годового общего собрания акционеров АО «Автоприцеп-КАМАЗ».

10. О порядке сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автоприцеп-КАМАЗ».

Вид (категория) ценной бумаги - Акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер: 1-01-31473-Е.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.Ф. Язовских

3.2. Дата 27.05.2022г.